Мошенники Сериал Развод Казино

В России на 50% выросло число попыток хищений криптовалюты

В сентябре года количество попыток хищений криптовалюты резко увеличилось. Это проявилось в увеличении переходов россиян на фишинговые и мошеннические веб-страницы по теме криптовалют.

По мнению экспертов, опрошенных «Коммерсантом», такая динамика связана в первую очередь с сезонным повышением активности после лета, а также с уходом криптобиржи Binance из России.

Резко увеличилось количество попыток хищений криптовалюты

Многие торговые и арбитражные связки были утеряны, и далеко не все трейдеры смогли вовремя переориентироваться на альтернативные торговые площадки. В телеграме сейчас популярна схема набора в обучение арбитражу, во время которой «ученику» скидывают фишинговую ссылку на якобы обменник, пройдя по которой жертва теряет деньги - отметил сооснователь 0xprocessing Никита Вассев, комментируя влияние ухода Binance на рост криптовалютного мошенничества.

По данным «Лаборатории Касперского», в сентябре рост переходов на мошеннические криптовалютные сайты составил почти 50% - с тыс. до тыс. Сумма утерянных россиянами криптовалют, по оценкам экспертов «Коммерсанта», достигает сотен миллионов долларов.

По оценкам независимого финансового аналитика Андрея Бархоты, за год количество скам-страниц с криптовалютной тематикой выросло на тысяч. Кроме этого, заместитель руководителя финансово-технологической компании ONLY BANK Виталий Китайчук отметил, что сентябрь – традиционный месяц роста курса биткоина. 15 октября года его курс на бирже составлял $26,8 тыс.

Основные рекомендации по безопасности при обращении с криптовалютами включают в себя: не переходить по ссылкам рекламы, не давать никому свои личные данные и секретные ключи; использовать для торговли только проверенные платформы; установить надежный антивирус и регулярно его обновлять.^[1]

Мошенник вернул криптобирже $7,8 млн и получил за это работу

7 октября года криптовалютная биржа HTX (ранее Huobi) сообщила о том, что злоумышленник, похитивший ETH (приблизительно $7,8 млн по курсу на 11 октября го), вернул украденные средства. В обмен HTX предоставила хакеру денежное вознаграждение и предложила ему работу. Подробнее здесь.

Гонконгская криптокомпания остановила работу после кражи $ млн у ее клиентов

25 сентября года гонконгская криптокомпания Mixin Network сообщила о хакерской атаке, в результате которой похищены приблизительно $ млн у клиентов. В связи с инцидентом платформа остановила все операции, сообщив, что предпринимает меры для решения проблемы. Подробнее здесь.

Криптобиржа CoinEx подтвердила кражу $31 млн в результате кибератаки

12 сентября года профессиональная международная криптовалютная биржа CoinEx сообщила о кибератаке, в результате которой были похищены десятки миллионов долларов. Подробнее здесь.

Хакеры вынесли $40 млн из криптовалютной платформы Stake

В начале сентября года стало известно о том, что одна из крупнейших криптовалютных платформ казино и спортивных ставок Stake подверглась хакерской атаке. Сетевым злоумышленникам удалось похитить более $40 млн. Подробнее здесь.

В Турции главу криптовалютной биржи Thodex приговорили к 11 годам лишения свободы

7 сентября года турецкий суд в Стамбуле вынес приговор бывшему главе криптовалютной биржиThodex Фаруку Фатиху Озеру (Faruk Fatih Ozer). За мошенничество и другие преступления для мужчины определено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет. Подробнее здесь.

Основателя криптовалютного сервиса Tornado Cash арестовали по делу об отмывании $1 млрд хакерских денег

6 сентября года Роман Шторм, соучредитель полностью децентрализованного криптовалютного миксера с открытым исходным кодом Tornado Cash, не признал себя виновным по делу от отмывании приблизительно $1 млрд хакерских денег. Подробнее здесь.

Полицейские отобрали у россиянина биткоины на 26 млн рублей и попались ФСБ

7 сентября года стало известно о задержании в Москве двух полицейских, которых обвиняют в хищении биткоинов на 26 млн рублей у криптовалютного инвестора. Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, инцидент произошел в столичном районе Выхино-Жулебино. Двое полицейских в свободное от службы время напали на местного криптоинвестора. Угрожая возбуждением уголовного дела, они заставили его перевести на их криптокошелек биткоины.

По данным следствия, 19 июля года полицейские остановили на улице Привольная криптоинвестора, надели наручники, насильно усадили в автомобиль и забрали телефон, уточняет Telegram-канал SHOT. По данным РБК, у задержанного забрали сотовый и заставили под предлогом непривлечения к ответственности перевести 9,6 биткоина (26,2 млн рублей). Деньги были переведены на подконтрольные сотрудникам кошельки. Фамилия пострадавшего от действий полицейских мужчины не разглашается в интересах следствия. Он является предпринимателем, отметил источник издания. После того как мужчину отпустили, он обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершенном против него преступлении.

стало известно о задержании в Москве двух полицейских, которых обвиняют в хищении биткоинов на сумму 26 млн рублей

По нему сразу же началась проверка оперативниками собственной безопасности столичного Главка МВД, сообщили в ведомстве. Были установлены личности двух сотрудников полиции, причастных к противоправной деятельности. При подтверждении вины сотрудников они будут уволены и понесут наказание, сообщили в столичной полиции.

«Ведомости» напоминают, что 19 июня года Никулинский суд Москвы взыскал с экс-начальника следственного отдела по Тверскому району Марата Тамбиева биткойна (более 1,6 млрд рублей). На взыскании в доход государства взятки от хакеров в криптовалюте настаивала Генпрокуратура.^[2]

Гражданин России и его девушка признались в отмывании $4,5 млрд через украденные биткоины

3 августа года гражданин России Илья Лихтенштейн и его девушка Хизер Морган признали себя виновными в обвинениях в отмывании денег, связанных с кражей около биткойнов в году у гонконгской Bitfinex. Общая сумма ущерба составляет приблизительно $4,5 млрд. Подробнее здесь.

Хакерская атака на криптовалютную платформу Alphapo, в результате которой похищено $31 млн

23 июля года стало известно о хакерской атаке на криптовалютную платформу Alphapo. В результате инцидента похищены десятки миллионов долларов в виде цифровых активов. Подробнее здесь.

Российские компании атакуют рассылками с шифровальщиком PyCrypter под видом криптообменника с VPN

11 июля года центр кибербезопасностиF.A.C.C.T. зафиксировал массовую рассылку вредоносных писем, нацеленную на российскиепромышленные, транспортные и ИТ-компании. В письмах, перехваченных 9 июля года автоматизированной системой защиты электронной почты Business Email Protection от F.A.С.С.T., получателям предлагают использовать приложение CryptoBOSS для работы с криптовалютой и VPN. Подробнее здесь.

Загрузчик DoubleFinger прячет стилер в PNG-файлах и подменяет интерфейс криптовалютных кошельков

Эксперты Лаборатории Касперсого обнаружили многоступенчатый загрузчик DoubleFinger, который доставляет стилер GreetingGhoul на компьютеры пользователей в Европе, США и Латинской Америке. Атака начинается с того, что жертва открывает вредоносное вложение PIF в электронном письме, запуская первый этап загрузчика DoubleFinger. Об этом стало известно 13 июня года. Подробнее здесь.

С помощью трояна в пиратских сборках Windows злоумышленники похитили криптовалюту на $19 тыс.

Специалисты «Доктор Веб» выявили троянскую программу-стилер в ряде неофициальных сборок ОСWindows 10, которые злоумышленники распространяли через один из торрент-трекеров. Как 14 июня года TAdviser сообщили представители «Доктор Веб», вредоносное приложение, получившее имя goalma.orgr, подменяет адреса криптокошельков в буфере обмена на адреса, заданные мошенниками. С помощью данного трояна злоумышленникам уже удалось похитить криптовалюту на сумму, эквивалентную порядка $19 тыс. Подробнее здесь.

Хакеры создали более поддельных сайтов и за 3 месяца украли $5 млн криптовалюты у пользователей из России и СНГ

6 июня года японский разработчик решений для кибербезопасностиTrend Micro обнародовал результаты анализа масштабной мошеннической кампании, в ходе которой были задействованы более сайтов. Злоумышленники примерно за три месяца украли у пользователей из России и СНГ около $5 млн в виде криптовалюты.

Согласно результатам расследования, киберпреступники ведут свою деятельность как минимум с года. Они действуют через партнёрскую программу Impulse Project, которую контролирует команда Impulse Team. Эта программа рекламируется на ряде русскоязычных криминальных форумов. После создания учётной записи на мошеннической платформе пользователю предлагается активировать аккаунт, внеся небольшой депозит в криптовалюте: взамен мошенники обещают огромную прибыль от последующих операций. Однако на деле жертва не получает никакой выгоды, а предоставленные средства поступают преступникам.

Злоумышленники примерно за три месяца украли у пользователей из России и СНГ около $5 млн в виде криптовалюты

Злоумышленники тщательно прорабатывают дизайн фальшивых сайтов, имитируя наполнение легальных криптовалютных платформ. В частности, на главной странице отображается большой объём тематического контента, а специальный счётчик в режиме реального времени демонстрирует колебания стоимости основных криптовалют.

Своих жертв мошенники находят через различные социальные сети, включая TikTok и Twitter. Кроме того, в интернете распространяется видеореклама. Преступники оптимизируют операции для своих аффилированных лиц, предоставляя хостинг и инфраструктуру, чтобы те могли самостоятельно запускать злонамеренные веб-сайты. Затем партнёры могут сосредоточиться на других аспектах работы, таких как проведение собственных рекламных кампаний. Только в период с 24 декабря го по 8 марта года сумма всех мошеннических транзакций превысила $5 млн.^[3]

Хакеры украли $35 млн при взломе криптосервиса Atomic Wallet

3 июня года криптовалютный кошелек Atomic Wallet сообщил о хакерской атаке, в результате которой были похищены активы на сумму более $35 млн. Специалисты в области информационной безопасности занимаются расследованием инцидента. Подробнее здесь.

Сотрудник Deutsche Bank арестован по делу о мошенничестве с криптовалютой

11 апреля года Министерство юстиции США сообщило об аресте бывшего сотрудника Deutsche Bank Рашона Рассела (Rashawn Russell). Мужчина подозревается в мошенничестве с криптовалютами. Подробнее здесь.

4,3 млн криптоинвесторов потеряли $46 млрд за 5 месяцев из-за банкротств крупных игроков рынка

Согласно исследованию Федерального резервного банка Чикаго, опубликованному в мае г, 4,3 млн криптоинвесторов потеряли $46 млрд всего за пять месяцев из-за банкротств крупных игроков рынка — в основном это были клиенты FTX, Celsius, Voyager, BlockFi и Genesis.

Москвича избили на "курсах заработка на криптовалюте" и забрали $53 тыс

Москвич хотел научиться зарабатывать на криптовалюте и в апреле г пришёл на курсы с наличными долларами. Но вместо курсов его избили и ограбили в столичном районе Аэропорт.

летний Денис несколько месяцев учился грамотно вкладываться в криптовалюту. На одну из лекций Дениса попросили принести наличные, пишет Shot. Он пришёл с $53

В офис ворвались два преступника, избили его и забрали деньги. Парень отправился в полицию. Пока задержан лишь один нападавший и у него нашли $

У летнего нижегородца украли биткоины на сумму более 10 млн рублей

У летнего нижегородца в марте г украли биткоины на сумму более 10 миллионов рублей. Он не заметил подмену адреса, когда выводил монеты с онлайн-кошелька через приложение.

В России вынесли первый приговор за p2p-торговлю на криптобирже

В феврале года в России вынесли первый приговор за p2p-торговлю на криптобирже. Россиянина приговорили к двум годам условно за «сговор с неизвестным злоумышленником», которому обвиняемый продал рублевый код на криптовалютной бирже Garantex. Подробнее здесь.

Раскрыта группа криптовалютных лжеинвесторов, которые сидели в Москва-сити и украли миллиарды

В Москве разоблачили мошенническую группировку, которая под видом оказания финансовых услуг похитила у клиентов миллиарды рублей. Об этом со ссылкой на пострадавших и данные следствия пишет «Коммерсантъ» в номере от 6 марта года. Подробнее здесь.

Минюст США обвинил четырех россиян в криптовалютном мошенничестве на $ млн

22 февраля года Министерство юстиции США сообщило о том, что четверым основателям Forsage, децентрализованной финансовой (DeFi) криптовалютной инвестиционной платформы, предъявлены обвинения в крупном мошенничестве. Подробнее здесь.

Криптомошеннические приложения проникли в официальные магазины Google и Apple

2 февраля года стало известно о том, что кибербандиты из Tinder заманивают доверчивых мужчин в жестокую финансовую ловушку.

Как сообщалось, создатели высокодоходных инвестиционных афёр под названием «разделка свиньи» («The Pig-Butchering Scum») нашли способ обойти защиту магазинов приложенийGoogle Play и Apple App Store.

Мошенничество методом «разделка свиньи» происходит уже не первый год. Злоумышленники используют поддельные веб-сайты, вредоноснуюрекламу и социальную инженерию. А загружая мошеннические приложения в официальные магазины, им ещё проще завоевать доверие жертвы.

Исследователи из компании по кибербезопасностиSophos говорят, что киберпреступники нацелены на жертв в популярных социальных сетях. Они убеждают их загрузить мошеннические приложения и «вкладывать» большие суммы денег в активы, которые, по их словам, являются реальными. В основном мошенники дурачат мужчин, используя фейковые женские профили Facebook (признана экстремисткой и запрещена в РФ) и Tinder.

ShaZhuPan — хакерская группировка из Китая, которая ведёт эту мошенническую кампанию. Она демонстрирует высокий уровень организации. Отдельные команды в ней занимаются взаимодействием с жертвами, отдельные — финансами, франчайзингом и отмыванием денег.

Профили, контролируемые мошенниками, создаются с учетом роскошного образа жизни, с фотографиями дорогих ресторанов, магазинов и экзотических мест. Видимо, так злоумышленники привлекают состоятельных мужчин.

После завоевания доверия жертвы мошенники говорят, что у них есть родственник, работающий в фирме по финансовому анализу. Убеждают, что на этом можно неплохо заработать, и приглашают жертву торговать криптовалютой через приложение из Play Store или App Store.

Мошенники инструктируют жертву, как создать счёт на платформе обмена криптовалютами Binance, пополнить баланс, а затем перевести вложенную сумму в поддельное приложение.

Вредоносные приложения, используемые в кампании, которую наблюдала Sophos, называются «Ace Pro» и «MBM_BitScan» в Apple App Store, а также «BitScan» в Play Store.

«MBM Bitscan» в Apple App Store. Иллюстрация:goalma.org

На первых порах данные приложения позволяют жертве выводить небольшие суммы криптовалюты, но затем блокируют их учетные записи, когда суммы становятся больше. Первоначального вывода средств, как правило, достаточно, чтобы жертвы доверяли схеме и продолжали инвестировать.

Метод, используемый для обхода проверок безопасности в магазинах мобильных приложений, довольно прост. Для проникновения в App Store банда ShaZhuPan отправляет приложение, подписанное действительным сертификатом, выданным Apple, что является главным требованием для любого кода, который будет принят в репозиторий iOS. Поначалу приложение подключается к безопасному серверу, и его поведение не является подозрительным. Но после прохождения проверки разработчик меняет домен, и приложение подключается уже к вредоносному серверу.

После запуска приложения жертва видит интерфейс для торговли криптовалютами, доставленный с вредоносного сервера. Однако вся отображаемая информация является поддельной, за исключением счёта пользователя.

Исследователи Sophos обнаружили, что приложения BitScan для Android и iOS имеют разные названия поставщиков, но взаимодействуют с одним и тем же сервером управления, который, по-видимому, выдает себя за bitFlyer — законную компанию по обмену криптовалютами в Японии.

Поскольку эти приложения загружаются только небольшим количеством целевых пользователей, о них не сообщается как о массовом мошенничестве, что увеличивает время, необходимое на их идентификацию и удаление из магазина.

Мошенничество методом «разделка свиньи» приносит высокую прибыль за короткое время, поэтому мошенники мотивированы тратить немало времени и усилий, чтобы завоевать доверие своих жертв посредством длительного общения.

Такое длительное взаимодействие, первоначальный вывод средств и убедительный интерфейс поддельных приложений затрудняют понимание самого факта мошенничества.

Sophos также отмечает, что появление и популяризация финансово-технической отрасли дополнительно укрепило доверие людей к подобным программным инструментам. А когда приложения загружаются из официальных магазинов Apple и Google, у жертв практически не возникает сомнений об их законности и безопасности.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, перед установкой любого приложения на свой смартфон рекомендуется ознакомиться с отзывами других пользователей, политикой конфиденциальности, сведениями о разработчике / издателе и поискать информацию о компании в интернете^[4].

Канадец потерял дом и $ тыс. из-за криптомошенников

В конце января года житель Канады потерял все свои сбережения и даже жилье из-за криптомошенников из-за желания легкой наживы. Оставшихся средств ему хватит всего на два-три месяца. Подробнее здесь.

Хакеры украли криптовалюту на $64 млн, взломав популярную блокчейн-систему

В середине января года появилась информация о том, что киберпреступники попытались отмыть криптовалютные активы на сумму приблизительно $64 млн. Команды безопасности криптобирж Binance и Huobi объединили усилия, чтобы воспрепятствовать мошеннической деятельности. Подробнее здесь.

Задержаны преступники, пытавшие россиянина для получения пароля от кошелька с биткоинами

Силовики задержали злоумышленников, которые пытались похитить биткойнов и пытали их владельца паяльной лампой в декабре года — тогда неизвестные в форме сотрудников ФСБ похитили бывшего директора похоронной фирмы Андрея Лифанова из его Bentley.

Злоумышленники надели наручники, пакет на голову, посадили в фургон, и увезли в сторону области. В бизнесмена забрали телефон и пытая паяльной лампой, потребовали сообщить пароль от кошелька, а после его получения остановили машину и выкинули пленника в лесу. 17 января г силовики задержали на юго-востоке Москвы двух обвиняемых: Романа Сафонова и Романа Обрезкова — оба ранее привлекались к ответственности.

Американец украл у полиции конфискованных биткоинов

Гэри Джеймс Хармон присвоил криптовалюту, которая была изъята федеральным правительством в рамках уголовного дела его брата. Об этом 10 января года сообщили в Министерстве юстиции США. Подробнее здесь.

Инвесторы потеряли $4,2 млрд из-за банкротства криптоплатформы

4 января года суд США по делам о банкротстве в Южном округе Нью-Йорка вынес решение, согласно которому обанкротившаяся криптоплатформа Celsius Network не обязана возвращать средства своим инвесторам. Подробнее здесь

Из-за хакеров и мошенников за год в мире потеряно $11,5 млрд в криптовалюте

В году в глобальном масштабе из-за хакеров и мошенников было потеряно приблизительно $11,5 млрд в различных криптовалютах. Такие данные содержатся в отчёте TRM Labs, опубликованном в конце июня го.

Говорится, что, вопреки ожиданиям, падение цен на криптовалюты с года не оказало существенного влияния на финансовые потери (в долларовом эквиваленте) в результате всевозможных мошеннических схем, связанных с цифровыми активами. Так, в м как минимум $7,8 млрд пользователи по всему миру потеряли из-за финансовых пирамид. Ещё примерно $3,7 млрд было похищено посредством взломов и при помощи распространения эксплойтов. Примерно $1,5 млрд потрачено на площадка в даркнете, которые специализируются на продажах запрещённых препаратов.

Из-за хакеров и мошенников за год в мире потеряно $11,5 млрд в криптовалюте

В отчёте говорится, что в году две трети объёма хищений криптовалют приходилось на биткоин. В м этот показатель составил менее 3%. При этом доминировали Ethereum (68%) и Binance Smart Chain (19%). Приблизительно $2 млрд от общего количества украденных средств было похищено в результате атак на межсетевые мосты, которые позволяют переводить криптовалюты из одного блокчейна в другой.

Авторы исследования отмечают, что злоумышленники применяют самые разные схемы хищения криптовалютных активов. Это шантаж и вымогательство, манипулирование рынком, распространение вредоносных программ, фишинг и др. По оценкам, й стал рекордным годом с точки зрения количества взломов, нацеленных на кражу средств в криптовалютах. Наиболее распространённым типом атак в году были эксплойты (57 инцидентов), за которыми следовали атаки на инфраструктуру (52 случая) и атаки на протоколы (45 инцидентов). В среднем эксперты фиксировали около 15 атак в месяц, то есть, примерно по одному взлому каждые два дня.^[5]

За 6 лет хакеры украли у японских пользователей криптовалюту на $ млн. Это 30% ущерба в мире

Хакерские группы, связанные с Северной Кореей, с года украли у японских пользователей криптовалютные активы на общую сумму приблизительно $ млн. Такие данные приводятся в исследовании британской компании Elliptic, результаты которого были обнародованы 15 мая го.

По оценкам Elliptic, которая специализируется на анализе блокчейн-платформ, в период с го по год киберпреступники, имеющие отношение к Северной Корее, похитили в глобальном масштабе около $2,3 млрд в криптовалюте. Примерно 30% от этой суммы пришлось на Японию. В отчёте говорится, что Пхеньян нацелился на криптоактивы других стран, чтобы получить иностранную валюту, которая необходима для реализации северокорейской ракетной программы.

Хакеры из Северной Кореи украли у японских пользователей криптовалюты более чем на $ млн

Согласно подсчётам экспертов Совета Безопасности ООН, только в году Северная Корея украла криптовалюты на сумму от $ млн до $1 млрд — это вдвое больше по сравнению с предыдущим годом. Специалисты Elliptic оценивают объём хищений по итогам го в $ млн.

В исследовании говорится, что Северная Корея использует два основных типа кибератак: это хакерские вторжения и распространение программ-вымогателей. Анализ Elliptic говорит о том, что предпочтение отдаётся первому из названных видов киберпреступлений. Северокорейские хакеры сосредоточили усилия на взломе криптовалютных бирж, поскольку такой вид атак может приносить большую финансовую выгоду, в то время как внедрение шифровальщиков далеко не всегда эффективно — многие компании попросту отказываются платить выкуп.

По данным Японской организации внешней торговли, украденные северокорейскими хакерами $ млн в 8,8 раза больше объёма экспорта КНДР в году. От действий киберпреступников из Северной Кореи в период с го по год также серьёзно пострадали Вьетнам ($ млн украденных средств в криптовалютах), США ($ млн) и Гонконг ($ млн).^[6]

Число хакерских атак на криптопроекты выросло в 6 раз, потери из-за них - до $3,9 млрд

В году пользователи криптовалютных сервисов потеряли около $3,9 млрд из-за кибератак. Такие данные в конце марта года привёл российский сервис аналитики криптовалютных активов «ШАРД».

По словам аналитиков, в году количество хакерских атак на криптопроекты выросло в шесть раз по сравнению с м - до с Так, в году были взломаны платформы Maiar, goalma.org, Derbit, Beanstalk, BSC Token Hub и Qbit. В исследовании отмечается, что временные интервалы между взломами сокращаются из раза в раз, а хакеры все чаще переключают свое внимание на новые объекты атак, смещая свой фокус с централизованных бирж на DeFi-сервисы и блокчейн-мосты.

Количество хакерских атак на криптопроекты выросло в шесть раз

По данным специалистов компании «ШАРД», чащего всего хакеры крадут токены Ethereum, которые впоследствии обмениваются на USDT. Также в исследовании отмечается, что централизованные биржи (CEX), в году составлявшие 70% от всех взломанных сервисов, за три года стали значительно реже подвергаться атакам. В году на взломы CEX приходится лишь 10% от общего числа хакерских атак.

Аналитики компании Immunefi, занимающейся блокчейн-безопасностью, согласны с тем, что в году потери криптовалютного отрасли в году от действий хакеров и мошенников составили около $3,9 млрд. Это на 47,4% больше, чем в году, когда общая сумма потерь измерялась $2,4 млрд. Согласно отчету, 95,6% потерянных средств (~$3,7 млрд) были украдены хакерами и лишь 4,4% активов (~$,6 млн) удалось выманить у пользователей криптомошенникам, в том числе используя схемы Rug Pull.

Аналитики также констатировали, что DeFi-сектор остался самым уязвимым. Потери проектов в сфере децентрализованного финансирования достигли ~$3,1 млрд, что составляет около 80% всех криптопотерь в году. При этом на CeFi-сектор пришлось всего 19,5% криптопотерь (~$,5 млн).^[7]

ООН: Хакеры из Северной Кореи украли за год рекордный объем криптовалют

В году злоумышленники из Северной Кореи похитили рекордный объём криптовалютных активов. Об этом говорится в отчёте Организации Объединенных Наций, который был обнародован 6 февраля года. Подробнее здесь.

Хакеры похитили с криптобирж рекордные $3,8 млрд

В году киберпреступники украли с криптовалютных бирж приблизительно $3,8 млрд — это рекордная сумма за всю историю существования рынка. Такие данные в начале февраля года обнародовала аналитическая компания Chainalysis. Подробнее здесь.

Блокчейн-хакеры украли криптовалюты на $3,5 млрд

11 января года специалисты Slowmist Hacked и Atlas VPN опубликовали результаты исследования, согласно которому объём криптовалютных активов, похищенных хакерами с различных блокчейн-платформ, составил в м приблизительно $3,5 млрд.

Сообщается, что главными целями киберпреступников стали блокчейн-мосты и экосистема Binance Smart Chain (BSC). В общей сложности они потеряли более $2 млрд в результате 92 взломов и мошеннических схем. Эти цифры рассчитаны на основе курсов конвертации криптовалют на момент конкретной атаки. В частности, на блокчейн-мосты было совершено 16 нападений, в результате которых похищено около $1,2 млрд. Экосистема BSC потеряла более $ млн в ходе 76 атак или мошеннических схем.

Инфраструктура Ethereum также пострадала: зарегистрированы 49 инцидентов, которые привели к потере более $ млн в криптовалютах. Другие связанные с криптографией проекты и платформы стали жертвами 48 взломов, что привело к убыткам около $ млн. В году злоумышленники взламывали экосистему Solana 12 раз, что позволило им похитить приблизительно $ млн. Кроме того, 57 атак зафиксировано в пространстве NFT: убытки составили почти в $90 млн.

В общей сложности в году блокчейн-хакеры совершили атаку. Это на 27% больше по сравнению с годом, когда исследователи зарегистрировали подобных инцидентов. Хотя во второй половине го активность злоумышленников несколько снизилась, количество атак за год в целом оказалось рекордным.

Несмотря на падение рынка криптовалют в году, киберпреступники по-прежнему нацелены на сети и биржи для получения финансовой выгоды. По мере того, как технология блокчейна становится всё более распространённой, потенциал получения прибыли от взлома таких систем становится ещё более значительным, — отмечают исследователи.[8]

Хакерская кража $3 млн с goalma.org

26 декабря года компания BIT Mining Limited, оперирующая одним из крупнейших в мире пулов для майнинга goalma.org, сообщила о хакерской атаке, в результате которой злоумышленники похитили приблизительно $3 млн. Подробнее здесь.

Рекордное количество краж криптовалюты

29 декабря года обнародован отчёт Finbold, говорящий о том, что ситуация с безопасностью в криптовалютной сфере продолжает ухудшаться. В м зафиксировано рекордное количество инцидентов, нацеленных на кражу цифровых активов.

Специалисты отмечают, что анонимность и отсутствие регулирования на рынке криптовалют играют на руку злоумышленникам. Чтобы запутать расследование, киберпреступники используют несколько кошельков и бирж. Во время атак активно используются такие схемы, как фишинг, кейлогинг и социальная инженерия. С другой стороны, централизованным платформам удалось повысить уровень безопасности благодаря внедрению строгих протоколов и использованию средств борьбы с отмыванием денег.

Итоги года: крупные кражи

Сообщается, что по состоянию на 9 декабря года зафиксированы инцидентов, связанных с воровством криптовалют. Это на 43,93% больше по сравнению с результатом за й, когда были осуществлены кражи. Для сравнения: в году произошло только четыре таких киберинцидента, в м — девять, в м —

Десять крупнейших криптокраж в году принесли преступникам $4,28 млрд. На первом месте в этом антирейтинге находится ограбление Ronin Network (Axie Infinity) в марте го, когда злоумышленники похитили цифровые активы на сумму $ млн. Далее следует атака на Poly Network, принёсшая $ млн. Замыкает тройку взлом Binance в октябре го: убытки составили приблизительно $ млн. На четвёртом месте — инцидент с Coincheck: хакеры смогли украсть активы на $ млн. Обанкротившаяся FTX находится на пятой строке: атака на эту биржу позволила киберпреступникам разбогатеть на $ млн. Инцидент с MT Gox занимает шестое место — потери составили $ млн. Кроме того, в десятку вошли атаки на Wormhole ($ млн), KuCoin ($ млн), PancakeBunny ($ млн) и BitMart ($ млн).^[9]

Хакеры взломали криптокошельки пользователей BitKeep и украли активы на $8 млн

26 декабря года сервис BitKeep сообщил о взломе одноимённых криптокошельков: неизвестные злоумышленники похитили цифровые активы, оцениваемые в миллионы долларов. Подробнее здесь.

В Испании задержали мошенников, выманивших у бизнесмена из РФ полмиллиона евро в биткойнах

Национальная полиция Испании в декабре г задержала восемь человек, которые обманным путем выманили у российского предпринимателя полмиллиона евро в биткоинах. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

По их информации, стражи порядка пресекли деятельность в Бенидорме (автономное сообщество Валенсия) преступной группировки, которая занималась мошенничеством. В частности, подозреваемые выдавали себя за сотрудников гражданской гвардии Испании.

Расследование началось в январе г после жалобы, поступившей от российского предпринимателя. Он заверял, что два человека, утверждавшие, что являются сотрудниками правоохранительных органов, остановили его автомобиль и заверили, что в отношении него действует ордер на арест по запросу РФ. Обманным путем при помощи сообщников подозреваемые якобы выманили у него полмиллиона евро в биткойнах.

В Китае арестованы 63 человека по делу об отмывании 12 млрд юаней с использованием криптовалюты

10 декабря года стало известно о том, что правоохранительные органы Внутренней Монголии (автономный район на севере Китая) арестовали более 60 человек за отмывание 12 млрд юаней (приблизительно $1,7 млрд) с использованием криптовалютных технологий.

Сообщается, что начиная с мая года киберпреступная банда получала средства от организаторов онлайн-пирамид, азартных игр и других мошеннических программ. Деньги впоследствии конвертировались в Tether — криптовалютный токен, выпущенный компанией Tether Limite. Согласно документам, опубликованным Бюро общественной безопасности города Тунляо во Внутренней Монголии, средства распределялись по нескольким анонимным крипто-счетам, а затем конвертировались в юани.

В Китае арестованы 63 человека по делу об отмывании 12 млрд юаней с использованием криптовалюты

В общей сложности арестованы 63 человека. Говорится, что злоумышленники использовали мессенджер Telegram для общения и найма людей для создания крипто-аккаунтов. Каждый участник группировки получал комиссию в зависимости от суммы обработанных им криптовалютных транзакций. К делу были привлечены более сотрудников полиции. Расследование затруднялось в связи с применением преступниками криптотехнологий.

Говорится, что дело было инициировано в июле года в связи с тем, что на один из счетов в местном банке ежемесячно вносилось более 10 млн юаней наличными. Это вызвало подозрения в отмывании денег. Правоохранительные органы выслеживали подозреваемых в разных странах, включая Бангкок и Таиланд. Согласно заявлению полиции, конфискована прибыль в размере около млн юаней, полученных в рамках незаконного бизнеса. Несмотря на запрет Пекина на торговлю и майнинг криптовалют, в период с июня года по июль года Китай зафиксировал общий объём транзакций в данном сегменте на сумму более $ млрд.^[10]

Использование сервиса для выявления критовалютных мошенников

В декабре года стало известно о том, что российские полицейские используют цифровой сервис «Личный кабинет правоохранительного органа», который помогает выявлять криптовалютных мошенников. Подробнее здесь.

Обман VIP-клиентов через Telegram-чаты

6 декабря года корпорация Microsoft раскрыла информацию о новом типе кибератак, нацеленных на VIP-клиентов криптовалютных бирж. Злоумышленники осуществляют тщательно спланированные нападения, используя для этого популярный мессенджер Telegram. Подробнее здесь.

Похищение москвича с требованием сообщить пароль от криптокошелька

Неизвестные в масках и камуфляже похитили предпринимателя из Москвы. Они требовали пароль от крипто-кошелька с биткойнами (четверть миллиарда рублей), пишет Baza.

летнего Андрея Лифанова похитили 1 декабря г — мужчина сидел в своём «Бентли», как вдруг к машине подъехал минивэн и оттуда выскочили несколько человек в камуфляже. Лифанову надели наручники, пакет на голову и посадили в машину, после чего увезли в неизвестном направлении. По словам мужчины, в авто похитители достали паяльную лампу и потребовали от него сообщить пароль от крипто-кошелька.

На счету у Лифанова лежали биткойнов — по сегодняшнему курсу это млн рублей. Мужчина испугался за свою жизнь и сообщил пароль, после чего похитители остановили машину и выкинули пленника. Сняв с головы пакет, Лифанов обнаружил себя в каком-то лесу рядом с деревней Сабурово в Московской области.

После освобождения Лифанов поймал такси и отправился прямиком в полицию, писать заявление. Интересно, что преступники пока так и не смогли завладеть деньгами — биткойны всё ещё на счету Лифанова. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Арестованы два мошенника эстонской криптомафии, укравшие $ млн

В ноябре года стало известно об аресте в Таллине двух граждан Эстонии Сергея Потапенко и Ивана Турыгина. Они обвиняются в криптовалютном мошенничестве на $ млн, а также в отмывании денег. Подробнее здесь.

Банда лжеброкеров обманула 17 тыс испанцев на 2,4 млрд евро на теме криптовалют

Группа мошенников долгое время обманывала наивных граждан в Испании, которые хотели получить «легкие деньги» от покупки криптовалюты. Аферисты были раскрыты сотрудниками гражданской гвардии Испании.

Как отмечается в распространенном пресс-релизе правоохранительных органов королевства, банда лжеброкеров зарабатывала на доверии своих жертв, которых они просили просто вложиться в цифровую валюту, около евро в минуту.

«Число жертв группировки в Испании превысило 17 тысяч человек», — указано в сообщении в ноябре г.

При этом, как посчитали в полиции, за время своей преступной деятельности мошенники сумели украсть у потерпевших около 2,4 млрд евро.

По данным гражданской гвардии Испании, схема обмана оказалась предельно проста — лжеброкеры прикидывались сотрудниками колл-центров, расположенных в Албании, имитируя работу крупной финансовой организации.

Расследование деятельности преступной группы велось на протяжении почти 4 лет. При этом первая жалоба на мошенников поступила еще в году от пожилой женщины, которая «подарила» злоумышленникам более тысяч евро.

Она рассказала, что с ней связался «эксперт по финансам», который предложил сделать миллионные инвестиции в криптовалюту. Итог подобного «бизнеса», как это обычно и бывает, оказался предсказуемым — «воришки» установили на компьютер жертвы специальную программу, позволившую получить им доступ ко всем ее банковским счетам.

Минюст США конфисковал $3,3 млрд у американца, обокравшего торговую площадку на 50 тыс. биткоинов

В начале ноября года министерство юстиции США конфисковало биткоины на сумму более $3,3 млрд у хакера Джеймса Чжуна, в году он украл 50 тыс. биткоинов у анонимной торговой интернет-площадки Silk Road. Подробнее здесь.

Интерпол создал подразделение для борьбы с криптопреступлениями

17 октября года Юрген Шток (Jürgen Stock), генеральный секретарь Международной организации уголовной полиции (Интерпол), сообщил о намерении усилить борьбу с преступлениями, связанными с криптовалютой. Для этого сформировано специальное подразделение, базирующееся в Сингапуре. Подробнее здесь.

Жертва аферы с подменой SIM-карты выиграла многомиллионный судебный процесс против летнего мошенника

летний подросток провел аферу с криптовалютой на $24 млн. и подкупом оператора связи. Об этом стало известно 17 октября года.

Жертва аферы с подменой SIM-карты, которая потеряла $24 млн. в криптовалюте, выиграла многомиллионный судебный процесс против летнего мошенника.

Согласно судебным документам, Эллис Пински обязан выплатить компенсацию жертве мошенничества Майклу Терпину $22 млн. Мошенничество представляло из себя подмену SIM-карты и кражу криптовалюты Терпина. Ранее преступник вернул своей жертве $2 млн.

На момент преступления в году Пински был учеником средней школы Нью-Йорка. Пински, которому на октябрь года 20 лет, также согласился дать показания против AT&T.

Подростку не было предъявлено обвинение в преступлении, поскольку он был несовершеннолетним на момент кражи. Поэтому он сразу стал сотрудничать с полицией.

Пински написал Python-скрипт, с помощью которого искал в соцсетях людей, работающих в сфере сотовой связи, и предлагал им небольшую сумму в биткойнах для подмены SIM-карты. Этот вид мошенничества называется SIM-Swapping (SIM-свопинг, Port Out).

Согласно показаниям Пински, после того как сотрудник AT&T подменил SIM-карту, Пински и его сообщник обнаружили файл в учетной записи Outlook с информацией о криптокошельке, который затем использовался для вывода денег. Пинкси и его сообщник украли 3 млн. монет TRIG (на тот момент каждая стоила более $7), и перевели их в биткойны. С тех пор TRIG упал до менее чем $0,2 за монету.

Также в году Терпин подал в суд на AT&T на $ млн. за неспособность защитить клиента от мошенника-подростка. Это было долгое дело, полное юридических маневров с обеих сторон, но до октября года дело находится на рассмотрении.

В феврале года судья отклонил попытку AT&T закрыть дело, отметив, что Терпин представил достаточные доказательства того, что американскийтелекоммуникационный гигант должен защищать свою позицию перед присяжными.

Позже в году судья отклонил иск о возмещении ущерба, который Терпин подал против AT&T, но позволил продолжить рассмотрение дела. Следующее заседание запланировано в федеральном суде Лос-Анджелеса в мае^[11].

ФБР подробно описало появившуюся схему мошенничества с криптовалютой

ФБР предупредило о росте мошенничества с криптовалютой под названием «Разделка свиней», в ходе которого злоумышленники крадут криптовалюту у ничего не подозревающих инвесторов. Об этом стало известно Предупреждение было опубликовано 5 октября года, чтобы повысить осведомленность криптовалютных инвесторов, которые все чаще становятся жертвами мошенничества такого рода.

Разделка свиней (The Pig-Butchering Scam ) — это афера с использованием социальной инженерии, когда мошенники связываются с жертвами («свиньями») в соцсетях и входят в доверие в процессе продолжительной переписки, предлагая дружбу или романтическое общение. Иногда мошенники выдают себя за настоящих друзей жертвы.

В какой-то момент переписки мошенники предлагают жертве инвестировать в криптовалюту на поддельных платформах. Как правило, на таких сервисах показаны огромные прибыли и обещания больших процентов. Главная цель этих мошеннических сайтов состоит в том, чтобы заставить жертву инвестировать постоянно растущие суммы и ничего не снимать.

А когда жертва пытается обналичить свои инвестиции, сайт требует, чтобы пользователь сначала заплатил подоходный налог, дополнительные сборы за обработку, международные транзакционные издержки и т. д.

В итоге, мошенник прекращает общение и закрывает фальшивую криптобиржу, или жертва сдается, осознав, что ее обманули. Мошенничество может длиться месяцами, когда жертва уже отдает мошенникам огромные суммы средств, от тысяч до миллионов долларов.

В этой схеме могут быть использованы также криптовалютные банкоматы. Потери жертв в этой схеме составляют от десятков тысяч до миллионов долларов.

Криптовалютные банкоматы, позволяющие обналичить средства

ФБР описало основные признаки атаки The Pig-Butchering Scam:

• С вами связывается незнакомец или человек, с которым вы давно не общались;
• URL-адрес инвестиционной платформы не совпадает с официальным сайтом популярной биржи, но очень похож. Поддельный адрес отличается только малозаметными опечатками;
• Загруженное инвестиционное приложение помечается антивирусом как потенциально опасное;
• Обещанные размеры прибыли от инвестиций слишком большие.

Жертвам этой атаки рекомендуется сообщить об этом в центр жалоб на преступления (Internet Crime Complaint Center, IC3), указав как можно больше подробностей, чтобы помочь правоохранительным органам выследить мошенников^[12].

Ким Кардашьян заплатила $1,3 млн штрафа за рекламу криптовалюты

3 октября года Ким Кардашьян приняла решение о выплате штрафа на сумму $1,26 млн Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) с целью урегулирования гражданских обвинений после публикации звездой реалити-шоу информации о криптоактиве EthereumMax в Instagram (принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремисткой организацией и запрещена). Подробнее здесь.

Erbium похищает данные кредитных карт и криптокошельков

Вредонос Erbium распространяется под видом читов для игр и пытается перехватить данные из большого набора криптовалютных кошельков, установленных в веб-браузерах в качестве расширений. Об этом стало известно 27 сентября года. Подробнее здесь.

Британский криптомаркет Wintermute лишился активов на сумму примерно $ млн в результате кибератаки

Британский криптомаркет Wintermute лишился активов на сумму примерно $ млн в результате кибератаки. Об этом стало известно 21 сентября года. Подробнее здесь.

Поиск соучредителя Terraform Labs До Квона, уничтожившего криптовалюты на сумму $60 млрд

В сентябре г Южная Корея сообщила, что Интерпол обратился к правоохранительным органам по всему миру с просьбой найти и арестовать соучредителя Terraform Labs До Квона, которому предъявлены обвинения, связанные с уничтожением созданных им криптовалют на сумму $60 млрд.

Компания Terraform Labs стояла за алгоритмическим стейблкоином TerraUSD и его родственным токеном Luna.

Интерпол выдал "красное уведомление" - это "просьба к правоохранительным органам по всему миру найти и временно арестовать лицо, ожидающее экстрадиции, сдачи или аналогичного судебного иска".

Русскоговорящие мошенники массово атакуют криптоинвесторов из Европы и США

16 сентября года компания Group-IB сообщила о том, что зафиксировала в первом полугодии года пятикратный рост числа доменных имен для криптоафер через фейковые стримы на YouTube-каналах от имени Илона Маска, Виталика Бутерина и президента государстваСальвадор — Найиба Букеле. По данным исследования Group-IB "Анатомия криптоскама", 63% свежих мошеннических доменов были зарегистрированы у российских регистраторов, однако практически все ресурсы нацелены на международных криптоинвесторов.

По информации компании, впервые резкий рост количества мошеннических трансляций в YouTube с участием звездных предпринимателей Виталика Бутерина, Илона Маска, Майкла Сэйлора и Кэтрин Вуд специалисты Центра реагирования на инциденты информационной безопасностиCERT-GIB (24/7) зафиксировали в феврале года. Эта мошенническая схема получила название Fake Crypto Giveaway: известные люди якобы рекламировали криптопроекты и предлагали инвесторам перейти на промо-сайт для удвоения вложенных сумм — перевести криптомонеты или токены по указанному адресу, или сообщить seed-фразу от криптокошелька для получения еще более выгодных условий. Сайт, разумеется, был мошенническим, в результате жертвы теряли отправленную криптовалюту или всё содержимое криптокошельков.

Эксперты Group-IB подчеркивают, что за полгода схема серьезно масштабировалась: за первые шесть месяцев специалисты CERT-GIB обнаружили регистрацию более 2 доменных имен для фейковых промо-сайтов. Это почти в пять раз больше, чем во второй половине года, и в 53 раза больше при сравнении год к году. Бурный рост числа доменных имен объясняется тем, что в феврале года появились автоматизированные инструменты для запуска мошеннической схемы, не требующие от киберпреступников особенных технических знаний. В июле эксперты Group-IB Digital Risk Protection фиксировали в день до пяти мошеннических трансляций.

Анатомия криптоскама

Среди звезд-"приманок" оказался президент Сальвадора Найиб Букеле, а недавно началась реклама промо-сайтов с футболистом Криштиану Роналду. Оба рекламных лица были выбраны мошенниками неслучайно. В году Сальвадор стал первым в мире государством, которое объявило биткойн легитимным платежным средством — во многом по инициативе президента страны. Криштиану Роналду стал первым футболистом, кто получил награду криптовалютой — клуб "Ювентус" наградил спортсмена токенами по числу забитых голов за всю карьеру. А в июне года о сотрудничестве с футболистом объявила криптобиржа Binance.

По данным Group-IB, более 60% доменных имен сайтов для криптоафер были оформлены у российских регистраторов доменов, однако в основном использовались интернациональные доменные зоны, так как цель подобных ресурсов — это монеты, принадлежащие владельцам криптокошельков из Европы и США. Все описания к видеороликам и на промо-сайтах сделаны на английском языке. В топ-5 самых популярных доменных зон криптовалютных сайтов аферистов вошли: .com (%), .net (%), .org (%) и .us (%).

География регистрации доменов

Изучив доменные имена, аналитики Group–IB составили рейтинг криптовалют и проектов, названия которых мошенники обыгрывают чаще всего, а, значит, они приносят наибольший доход. В первую очередь это ETH (Ethereum, "эфир"), Ark (ARK Invest), Elon Musk с несуществующими криптопроектами от Tesla

Андрей и Олег делают ставки на рулетке, по всему полю, но, в отличие от других, выигрывают раз за разом. Кажется, что вращение колеса на их стороне. Так в чем же секрет?

Однажды один игрок сказал: а что, если ставку поставить после того, как шарик упал в ячейку. Это способ поздней ставки. Иными словами, когда ты знаешь номер, ты стараешься воспользоваться ситуацией так, чтобы поставить на игровое поле свою фишку незаметно для крупье.

Вот поздняя ставка в деле. Шарик остановился на красном секторе. На красном ставок не было, но через мгновение на победном поле появляется фишка Олега. Как это получилось?

Обычный стол загружен, и крупье при подсчете денег отвлекается от игрового поля. В процессе игры Олег прячет одну фишку под рукой и ждет, когда остановится шарик. Предположим, он остановился на красном. Олег ставит несколько фишек на красный номер и тем временем рукавом подвигает спрятанную фишку просто на красное. Естественно, крупье отказывает на ставку фишек на номер. Олег извиняется и забирает фишки с номера, но фишка на красном остается. Безусловно, она будет оплачена.

Есть еще один способ аферистов — класть фишки на номер после остановки шарика. Например, фишки Андрея стояли на номере 23, а выпал номер Под предлогом разменять деньги Андрей протягивает купюры крупье, а сам незаметно сдвигает свои фишки на линию между номерами 23 и Конечно, это движение выглядит весьма неуклюже, но при загруженности стола, если у аферистов этот трюк пройдет, то при хороших ставках они получат большой куш.

Еще один способ, когда поздняя ставка может сработать. Олег незаметно берет в правую руку несколько фишек. Как только запускается барабан, бросается шарик, люди начинают делать ставки. Они загружают стол, и после того как крупье объявляет номер, Андрей левой рукой берет несколько фишек и тянется к самым первым номерам, делая акцент на своем действии. В это время те фишки, которые он до этого взял в правую руку, незаметно ставит на выигравший номер. Крупье просит убрать ставку, которую Андрей сделал левой рукой, потому что она была сделана поздно, но фишки, которые он незаметно поставил правой — сыграли.

Но не все мошенники, которые приходят в казино, делают это для того, чтобы обобрать заведение. Некоторые являются сюда, чтобы завладеть вашими деньгами.

Фишки — это внутренняя валюта казино. Они могут стоить не одну сотню долларов, что превращает их в желанную добычу для мошенников.

Красть фишки с края — это классический способ завладеть фишками со стола. Но по-настоящему наглый способ — это воровство фишек прямо с игрового поля.

Олег стоит за игровым столом и внешне ничем не выделяется среди других. Он еще не сделал ни одной ставки, но денег у него уже прибавилось. Каким образом?

Допустим, кто-то сделал ставку. Каждая фишка стоит 50 $. Под предлогом обмена денег Олег тянется к крупье и пальцами подбирает несколько фишек с игрового поля. Этот способ мошенничества принес многим аферистам немалые деньги.

Следующая схема показывает, как аферисты воруют фишки с игрового стола. Эта схема была изобретена девушкой. Она практиковала ее несколько лет, пока ее не поймали.

Схема заключается в том, что дно стакана девушка смазывала чем-то липким. После этого в стакан наливалась любая непрозрачная жидкость. И девушка, подходя к столу, прикасалась к чьим-то фишкам дном стакана, желая удачи. К слову, в казино действительно есть такая «фишка». А настоящая фишка тем временем прилипала к дну стакана. Теперь представьте себе такой момент, когда всю ночь эта барышня ходила от стола к столу и «желала удачи».

Но есть и еще более смелые способы воровства фишек со стола. Как только аферист заканчивает игру и собирается выходить из-за стола, он двигает свои фишки к фишкам жертвы. И когда аферист встает, он берет и несколько фишек жертвы. Если жертва не замечает, то аферист спокойно уходит. Если замечает, аферист говорит, что просто ошибся, извиняется и уходит.

Когда вы пришли в казино, поменяли свои деньги на игровые жетоны заведения и положили их на стол — это то же самое, что вы вытащили бумажник, достали оттуда купюры и разложили их на столе. Конечно, эта ситуация опасная. Будьте бдительны!

Но мошенниками бывают не только посетители, но и крупье. Крупье пользуются множеством уловок для обмана. Один из способов — на Блек-Джеке. Например, кто-то выиграл. Крупье хочет рассчитаться, он дает фишки выигравшему, но одну фишку прячет в руке. Причем камеры сверху это не фиксируют.

Однажды вы можете оказаться в казино. Прежде чем начать игру, вспомните мои предостережения. Этот опус написан в ознакомительных целях, чтобы защитить вас от мошенничества.

Теги: мошенничество, казино, рулетка, аферисты, азартные игры, обман

Он принес колоду Fournier и дал ее мне. Рубашка у карт была как на фотографии. Пожалуй такая чаще всего встречалась в казино на просторах России. Солидные заведения заботящиеся о безопасности и честности игры, заказывали колоды со своим фирменным логотипом на оборотной стороне. Заказ уникальной партии карт у известной марки был удовольствием не из дешевых, да и это не гарантировало отсутствие крапа, так что большинство игорных заведений в глубинке обходилось колодами с дизайном от производителя.

- Это крапленые. Посмотри, может увидишь что-нибудь. - он протянул колоду мне.

Я повертел её, так и этак, Посмотрел нет ли засечек на ребрах карт. Начал разглядывать завитки узоров. Наконец изменив угол падения света на рубашку заметил выдавленную точку в одном из уголков.

- Вот эта точка что ли?

- Да но там не только точки, черточки тоже есть.

Теперь целенаправленно исследуя рисунок рубашки я увидел, что во всех четырех углах есть выщербленные точки и расположение их было одинаковым. Как карту не переворачивай ты при хорошем зрении мог увидеть крап в одном из уголков и понять какая это карта. Принцип расположения точек зависел от масти и значения карты. В общей сложности требовалось запомнить 52 варианта расположения точек и царапинок. На это требовалась не малая тренировка. А так же острое зрения - не каждый в полумраке казино разглядит столь мелкие детали.

- И как ты это видишь в казино? - удивленно спросил я.

- Я вижу, другие в линзах ходят. - и он довольно хмыкнул.

Оставшись наедине вспомнил как Вадик обыграл меня на тысячу долларов в секу. Истории из жизни крупье( Без лоха, жизнь плоха)

То что он не заряжал я вроде бы контролировал, а вот про крап на картах у меня и мысли не было. Карты помнится Fournier были. Разница в комбинациях на одно очко. Если он знал мои карты, то понятно его бесстрашие при увеличении ставки. Ведь у обоих комбинации были не топовые, а лишь выше среднего. Доверия и так давно не было, а тут просто захотелось взять билет и уехать. За подкладкой моей большой дорожной сумки еще оставались триста долларов и пока они не кончились я мог независимо ни от кого решить в какой момент уехать и куда. Понятно что надолго заначки не хватит. Пока даже намека на заработок не было, одни расходы.

Все же решил попытаться заработать, ведь снова обустроиться в Москве с тремя сотнями баксов было проблемой.

Через пару дней Вадик принес Fournier с рубашкой зеленого цвета, как в казино Империал. С ним пришел парень с округлым лицом, телосложением и почти рыжими волосами. Имя у него было Анатолий, но Вадик называл его на американский манер - Том.

- Завтра на смену выходишь?

- Да.

- Мы с Томом придем играть. Как закинешь напишешь смс с номером стола. Мы туда сядем.

Я кивнул согласившись. Потом задумался в какой момент можно подменить колоду.

Для игры на каждом покерном столе предназначались две колоды с рубашками разных цветов. В Империале это были оранжевый и зеленый цвета. Когда дилера меняли с покерного стола он забирал оранжевую колоду, которой только что раздавал в стафф, где разбирал карты по мастям и ранжиру. Потом относил на пит-деск и клал в ячейку соответствующего стола. В этот момент сменивший его дилер раздавал зеленой колодой. Всего в зале казино было четыре покерных стола и для каждого в пит-деске была отведена полочка с отделениями для двух колод. Мне предстояло дождаться когда я попаду на покер и буду раздавать колодой нужного цвета. Потом разбирая карты в стаффе следовало подменить колоду. Однако все было просто лишь на первый взгляд.

Пронести ее можно было в своей сумочке или кармане куртки, на входе никто не обыскивал. Сумка и куртка в течении рабочего времени находятся в личном шкафчик в раздевалке. Раздевалка находилась на другой стороне длинного коридора от стафф-рума. Сумки с куртками из раздевалки никто в комнату отдыха не брал. Видимо для предотвращения воровства пост охраны находился неподалеку от раздевалки и им было хорошо видно кто туда входит и что выносит. Карманы крупье не полагались и если они имелись на брюках их зашивали. Так что колоду можно было нести только в руках. И это неизбежно заметили бы и охранники, и крупье.

Все это стало ясно после первой рабочей смены. Колода лежала в шкафчике раздевалки, но я понял что принести ее в стафф-рум не получится.  Вадик с Томом уже с начала моей смены играли за покерным столом непринужденно общаясь с дилершами.  Стоя с телефоном у своего шкафчика я написал им смс: "Сегодня ничего не выйдет". Телефон отключил, на всякий случай. Когда я после смены доехал до квартиры, они уже ждали меня чтобы для выяснения обстоятельств срыва задуманного плана. Я к тому времени уже обдумал что нужно для замены колоды без риска. Нужен был потайной карман в подкладке рабочей жилетки. Почти в каждом казино подобного рода спецодежду выдавали в личное пользование каждому сотруднику.  Я предусмотрительно взял жилетку с работы с собой. Рассказал партнерам о том что мне нужно для выполнения задуманного. Обаятельный Том без труда упросил Катю пришить мне карман к подкладке goalma.orgил чтобы они пришли к концу моей смены - не хотелось находится в заведении когда им без остановки начнет везти.

Замена колоды прошла как я спланировал. Отработав на покерном столе положенные 20 минут, забрал зеленую колоду в комнату отдыха крупье. Разобрав карты по порядку в стафф-руме на специально предназначенном для этих целей ломберном столике, я оставил колоду на столе и отлучился в туалет находившийся по дороге к раздевалке.  После туалета дошел до шкафчика и незаметно положил крапленые карты в потайной карман. Затем вернулся за разобранной колодой в стафф и возле двери в игровой зал, там где не мог попасться никому на глаза, поменял местами колоды в кармашке. Прошел мимо покерных столов до пит-деска и положил крапленые карты в ячейку второго покерного стола.  На этом же брейке написал смс с номером стола сообщникам. Замену удалось произвести к середине смены и через пару часов при очередном выходе в зал я увидел сидящих за вторым покером Тома и Вадика. В восемь утра моя смена закончилась и я уехал на квартиру. Проснувшись вечером ожидал новостей от Вадика. Звонить не хотелось. На краткую смс с вопросом пришел ответ: "Играем". Больше чем через сутки после начала своей игры на покере с крапленой колодой Вадик с Томом приехали на квартиру. Я и боялся их большого выигрыша, и рассчитывал на него. Боялся что при большом выигрыше сообщников начнется серьезное разбирательство причин и менеджмент обнаружит крапленую колоду и начнутся поиски и допросы подозреваемых. Я безусловно был подозреваемым. Однако получение доли с крупного выигрыша решало многие проблемы, а задерживаться в городе N я не собирался. Кроме адреса левой регистрации у владельцы заведения не было информации где я могу находится.

Оба подельника еще не отошли от азартной игры и были возбуждены и довольны. Их рассказ поверг меня в шок.

- Представляешь выигрывали двести тысяч рублей($). А потом не поперло и все слили. Колоду то они убрали еще в начале периода везения. Мы ставки не вовремя повысили. Нам золотые карты игроков зато дали. - приблизительно так звучал их сумбурный рассказ.

У меня причины для хорошего настроения не было. Об этом свидетельствовало и выражение моего лица.

- Ладно за то что отработался дадим две тысячи рублей. Мы ж сами в минусе, - и пожимая плечами удалились.

Все надежды на то что Вадик прекратит швырять меня при совместном деле не оправдались. Мы с ним нормально прошли из московскую передрягу: Я не слил данные, когда к нему на съемную квартиру могли наведаться ребята из люберецкой ОПГ и вытрясти все наличные деньги как у Олега. Он выкупил меня из заточения у секьюрити, когда я к нему обратился. Да и о долге больше не напоминал.

Однако ничего не изменилось. Я даже не мог проверить проигрались они или вынесли из казино большую сумму. Екатерина слышала почти всю нашу беседу хоть и находилась в другой комнате.

- Он всегда по свински ко всем относился, - подытожила она предварительно высказав имевшие место и у меня опасения в действительности их проигрыша.

Уже через час я купил билет на поезд и вечером покидал город N в плацкартном вагоне.

В прокат выходит картина &#;8 подруг Оушена&#;, снятая по аналогии с  культовой трилогией о друзьях Оушена.  По такому случаю мы подготовили подборку картин, в основе которых лежат аферы и большие деньги.

Волк с Уолл-стрит ()

год. Джордан Белфорт становится брокером в успешном инвестиционном банке. Вскоре банк закрывается после внезапного обвала индекса Доу-Джонса. По совету жены Терезы Джордан устраивается в небольшое заведение, занимающееся мелкими акциями. Его настойчивый стиль общения с клиентами и врождённая харизма быстро дают свои плоды. Он знакомится с соседом по дому Донни, торговцем, который сразу находит общий язык с Джорданом и решает открыть с ним собственную фирму. В качестве сотрудников они нанимают нескольких друзей Белфорта, его отца Макса и называют компанию «Стрэттон Оукмонт». В свободное от работы время Джордан прожигает жизнь: лавирует от одной вечеринки к другой, вступает в сексуальные отношения с проститутками, употребляет множество наркотических препаратов, в том числе кокаин и кваалюд. Однажды наступает момент, когда быстрым обогащением Белфорта начинает интересоваться агент ФБР…

Афера по-американски ()

В основе сюжета фильма реальная спецоперация, проводимая в конце х — начале х ФБР под кодовым названием Abscam. Она изначально была нацелена на расследование торговли краденым товаром. ФБР собиралось внедрить в преступную среду своих агентов под видом посредников, скупающих краденые шедевры для богатых коллекционеров Ближнего Востока. Впоследствии операция превратилась в изобличение коррупции на разных уровнях.

Казино ()

Никто не может сравниться с Сэмом Ротстином. Никто не умеет зарабатывать деньги, как он. Никто не умеет работать так самоотверженно и аккуратно, как трудяга Сэм. За свои неоспоримые достоинства Ротстин получил кличку Ас. И именно поэтому боссы мафии решили отправить Аса заправлять огромным шикарным казино в Лас-Вегасе. А чтобы Сэму никто не мешал работать, мафиози отправили вслед за Асом друга детства Ротстина — Никки Санторо, отпетого бандита и безжалостного головореза.

В Лас-Вегасе Ас, как всегда, с блеском выполнял свою работу: казино процветало, водопад денег беспрестанно лился в карманы довольных гангстеров-покровителей. Городские заправилы находились на довольствии у мафии, полицейские и суды были куплены, и казалось, ничто не может омрачить жизнь Аса. Но Господь распорядился иначе. Несокрушимой империи Сэма было суждено утонуть в трагедии и крови.

Игра на понижение ()

Когда речь идет о деньгах, совесть молчит. А уж если речь об огромных деньгах!.. Это основанная на реальных событиях история нескольких провидцев, которые независимо друг от друга предсказали мировой экономический кризис года задолго до того, как о нем зашептались в кулуарах на Уолл-стрит. И предсказав, стали на нем зарабатывать. Сами того не желая.

Передел риска ()

Сентябрь года. Мировой экономический кризис уже начался, но Америка еще не знает, какая катастрофа ждет впереди, и только группа топ-менеджеров на Уолл-стрит ищет рецепт спасения. Это были самые страшные часы в их жизни…

Сотрудник одного из крупнейших инвестиционных банков с помощью новейшей программы рыночного анализа получает ошеломляющий прогноз — акции упадут, рынок рухнет, банк потеряет все. Утром следующего дня он попадает под сокращение и перед уходом передает флешку с опасной информацией своему бывшему помощнику. К вечеру лучшие аналитики банка, проверив эти вычисления, осознали ужасную перспективу: крах неминуем. Теперь они стоят перед выбором: начать срочный сброс акций, что оставит и крупных акционеров во всем мире, и миллионы рядовых вкладчиков ни с чем, — или ждать развития событий, что чревато потерей вообще всего. Решать нужно здесь и сейчас. На кону — огромные деньги и будущее каждого. В эту ночь у риска нет предела…

Бойлерная ()

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, почему некоторые люди выигрывают в лотерею миллионы долларов, а вы нет? Почему вы зарабатываете 4 тыс. долларов в год, а секретарша из «Майкрософт»  тыс. долларов? Почему какой-то балбес раскатывает на новеньком «Феррари», а вы с трудом накопили на подержанный «Вольво»? Неужели эти люди умнее или лучше вас?!

Эти же вопросы задавал себе и Сэт Девис, молодой шулер, открывший в своей квартире небольшое подпольное казино. Судьба к нему благосклонна, и один из клиентов, неимоверно богатый молодой человек, предлагает ему работать на некую брокерскую фирму, где месячная зарплата превышает годовой доход от его казино. Сет счастлив, его мечта осуществляется, деньги льются рекой, но вскоре он начинает понимать, что за все в жизни приходится расплачиваться…

Социальная сеть ()

В фильме рассказывается история создания одной из самых популярных в интернете социальных сетей — Facebook. Оглушительный успех этой сети среди пользователей по всему миру навсегда изменил жизнь студентов-однокурсников Гарвардского университета, которые основали ее в году и за несколько лет стали самыми молодыми мультимиллионерами в США.

Лжец, Великий и Ужасный ()

История Берни Мэдоффа — бизнесмена, который построил крупнейшую в мире финансовую пирамиду и замаскировал её под инвестиционный фонд. Мэдофф был приговорен к  годам тюремного заключения, а его незаконная деятельность обернулась катастрофой для всей семьи.

Основатель ()

Фильм расскажет о жизни Рэя Крока, человека, создавшего самую известную в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания — McDonald`s.

Стать Уорреном Баффетом ()

История честолюбивого юноши из Небраски, ставшего легендарным инвестором и одним из скромнейших миллиардеров планеты. Один из богатейших людей до сих пор живет в доме, купленном 50 лет назад, в Омахе, и каждое утро сам добирается до офиса, где управляет Berkshire Hathaway — четвертой по величине публичной компанией в мире. Фильм включает редкие домашние записи и семейный фотографии, архивные съемки и интервью с семьей и друзьями Уоррена Баффета.

Расплата ()

Лента расскажет историю математического гения Кристиана Вульфа, который подрабатывает аудитором для самых опасных преступных организаций. Когда ему на хвост садится отдел по борьбе с преступностью министерства финансов во главе с Рэем Кингом, Кристиан решает найти себе законопослушного клиента и проводит аудит в компании по производству новейшей робототехники, где сотрудница финансового отдела обнаружила «нестыковочку» в миллионы долларов. Но стоит Кристиану взяться за счета и выйти на след, как в деле начинают появляться жертвы.

Поменяться местами ()

Жизнь респектабельного бизнесмена Луиса Уинтропа Третьего, управляющего богатейшей компании с Уолл-стрит, круто меняется после того, как его боссы, братья Дьюк, заключают необычное пари. Один из братьев посчитал, что управлять компанией может кто угодно, даже самый отъявленный и необразованный проходимец.

Поставив на кон доллар, братья находят для своего эксперимента уличного мошенника Билли Рэя Валентайна, которому и предлагают возглавить компанию вместо Уинтропа. Эксцентрическая парочка Дьюков и не подозревает, что, поменяв местами проходимца и крупного бизнесмена, они рискуют гораздо больше, чем могли бы себе представить.

Уолл-стрит ()

Бад Фокс, молодой и предельно амбициозный брокер, живет в сердце мира, где у всего есть своя цена, все можно купить и продать. Он твердо намерен достичь вершин, стать лучшим.

Стремясь получить поддержку, он добивается знакомства со старым хищником Гордоном Гекко, и тот открывает ему тайны мастерства.

Быстрые деньги, роскошные женщины, все удовольствия мира в руках у Бада, а бурлящие вокруг финансовые потоки несут еще больше денег, больше роскоши, больше возможностей, больше искушений.

Нужно только настичь эту добычу. Нужно забыть обо всем, кроме главного закона: «Жадность — это хорошо. Это работает!»

В компании мужчин ()

Крупная корпорация GTX, чтобы сократить убытки, начала закрывать филиалы и отделы и увольнять людей. Сперва уволили «незначительного» Бобби Уокера. Потом Фила Вудварда, не последнего человека в компании. Потом дело дошло до Джина Макклэри, одного из основателей компании. Всем этим людям, менеджерам различных звеньев, пришлось избавляться от прежних привычек и поумерить свой аппетит. Герои пытаются изменить обстоятельства, а обстоятельства, в свою очередь, изменяют их…

Фирма ()

Том Круз играет выпускника юридического факультета университета в Гарварде. Честолюбивого и амбициозного, женатого на богатой красотке, которого приглашают работать на отличных условиях в небольшую юридическую фирму.

Молодой фирмач мечтает о высотах карьеры, однако вскоре обнаруживает, что его фирма обслуживает влиятельные мафиозные кланы Чикаго. Отказаться от сотрудничества с ними — значит подписать себе смертельный приговор. С другой стороны, за ним начинают следить сотрудники ФБР.

Уолл-стрит: Деньги не спят ()

Отмотавший срок бывший корпоративный рейдер Гордон Гекко выходит из тюрьмы в совершенно новый мир, стоящий на пороге финансового кризиса. Он динозавр, чьи методы давно устарели, а репутация играет дурную службу. Но именно его выбирает в партнеры молодой трейдер Джейкоб Мур, предлагающий Гекко сделку: он налаживает отношения старика с дочерью, не общавшейся с ним одиннадцать лет и винящей Гордона за самоубийство брата, а тот помогает ухаживающему за девушкой Джейкобу вскарабкаться на вершину финансовой лестницы.

Порочная страсть ()

Роберт Миллер — харизматичный аферист и гениальный любовник. Он привык к тому, что в постелях его всегда ждут жена и любовница, которые, правда, попеременно закатывают ему скандалы, а огромные деньги делаются просто из воздуха. Но дутый бизнес не может держаться долго. Почуяв провал, он стремится поскорее продать свой хедж-фонд крупному банку, прежде чем раскроются его махинации. Непредвиденные события и нелепые ошибки толкают его на отчаянный шаг…

Деньги на двоих ()

Форвард успешной футбольной команды Брэндон, получив травму и навсегда распрощавшись со спортивной карьерой, вынужден искать иные способы заработка. Тут-то он и вспоминает знаменитого букмекера Уолтера, некогда предлагавшего Брэндону выгодные аферы, на которые звезда футбола всегда отвечал гордым отказом.

Уолтер, знающий наверняка, как легко и быстро приумножить капитал, заключает с экс-футболистом авантюрный договор. Жонглируя миллионами долларов, Брэндон и Уолтер вступают в опасную игру, где проигрыш подобен смерти. К ним в руки плывут бешеные деньги, но выдержит ли Боливар двоих?

Области тьмы ()

Нью-йоркский писатель Эдди, желая преодолеть чёрную полосу в жизни, принимает засекреченный препарат под названием NZT. Таблетка выводит мозг парня на нереальную мощность работы. Этот творческий наркотик меняет всю жизнь Эдди, за короткий срок он зарабатывает кучу денег, но скоро начинает страдать от зловещих побочных эффектов препарата. А когда пытается найти других NZT-гениев, чтобы понять, как можно справиться с этим пристрастием, он узнает страшную правду…

Слишком крут для неудачи ()

Хроника событий, приведших к финансовому кризису года, с министром финансов США Генри Полсоном в центре сюжета.

Финансовый монстр ()

Сюжет фильма разворачивается вокруг Ли Гейтса, известного телеведущего, чьи финансовые советы сделали его настоящим гуру Уолл-стрит. Один из зрителей шоу, воспользовавшись неудачным советом Ли, потерял все свое состояние и теперь хочет возмездия. Он берет знаменитость в заложники и тем самым поднимает рейтинги передачи, люди замерли перед экранами в ожидании ответа на вопрос: сколько стоит человеческая жизнь?

Двадцать одно ()

Карточная игра — комбинация уникальных математических расчетов, превосходных актерских талантов и хладнокровной выдержки. Карточный игрок — человек особого склада. Молодые люди решили провернуть аферу века и разорить крупнейшие казино страны на астрономическую сумму. Они решили взять Вегас! Их пятеро. Игра захватила их целиком. Их игра поразила своей виртуозностью. Они изменили ход самой игры.

Инсайдеры ()

Спад в мировой экономике, убыток от которого был оценен в 20 триллионов долларов, повлек за собой потерю работы и жилья для нескольких миллионов человек. В ходе тщательных исследований и интервью с ведущими фигурами финансового мира, политическими деятелями и журналистами, фильм приоткрывает перед нами страшную правду о зарождении преступной индустрии и о ее сетях, позволивших подкупить политику, органы экономического регулирования и ученый мир…

Капитализм: История любви ()

Эта история любви закончилась громким «разводом». Фильм исследует первопричины мирового финансового кризиса, рассказывает о манипулировании деньгами американских налогоплательщиков. Обличает банки и корпорации, топ-менеджеров и политиков, совершивших, по словам режиссёра, «самый большой грабёж в истории своей страны».

#goalma.org

Читайте нас у
Telegram